Анализ контрагентов

Данная услуга включает в себя следующие процедуры: 
  • Проверка факта регистрации контрагента, налоговой добросовестности контрагента, факта существования контрагента.
  • Проверка контрагента на предмет того, что он не является "лжепредприятием", бездействующим или ликвидированным предприятием либо не снят с учета по НДС.
  • Проверка истории судебных споров контрагента.
  • Проверка полномочий должностных лиц и представителей контрагента.
  • Выявление возможных слабых мест в договорных отношениях с контрагентами.
  • Оценка рисков оспаривания или неисполнения заключаемых договоров.
Необходимые документы и информация: 
  • Документы и информация по согласованию с Клиентом.
Результат выполнения услуги: 
  • Информация о контрагентах.
  • Юридическое заключение заключения об анализе контрагентов, с конкретными рекомендациями по дальнейшему взаимодействию.