Регистрация и лицензирование организаций, осуществляющих финансовые операции

Данная услуга включает в себя следующие процедуры: 
  • Разработка пакета документов для создания и регистрации организаций, осуществляющих деятельность в финансовой сфере: микрофинансовых и микрокредитных организаций, ломбардов, кредитных товариществ, обменных пунктов.
  • Регистрация финансовых организаций в органах юстиции, статистики, постановка на налоговый учет, открытие банковских счетов.
  • Разработка пакета внутренней документации: правил заемных (кредитных операций), бизнес-планов, положений о службе внутреннего контроля, типовых договоров, заявлений, регламентов, инструкций и иной документации.
  • Получение согласований, учетная регистрация и лицензирование финансовых организаций в Национальном банке Республики Казахстан.
  • Консультирование о возможностях осуществления финансовых операций без лицензии.
  • Консультирование по условиям и порядку регистрации и лицензирования организаций, осуществляющих финансовые операции, с учетом конкретной организационно-правовой формы организации.
Необходимые документы и информация: 
  • Типовой пакет документов для регистрации юридического лица.
  • Сведения о руководителе, бухгалтере, учредителях организации.
  • Информация о предполагаемых направлениях деятельности организации.
  • Иные документы и информацию по согласованию с Клиентом.
Результат выполнения услуги: 
  • Учредительные документы финансовой организации.
  • Документы о регистрации в органах юстиции, постановке на налоговый учет, печать, договор об открытии счета в банке.
  • Свидетельство об учетной регистрации или лицензия на осуществление деятельности.
  • Пакет внутренней документации: правила, регламенты, инструкции, типовые формы документов, применяемые в деятельности финансовой организации.